Mahendra Makhijani Arrested: अमेरिका में भारतीय मूल के महेंद्र माखीजानी 955 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार
वॉशिंगटन/कैलिफोर्निया: अमेरिका में भारतीय मूल के 44 वर्षीय महेंद्र माखीजानी को लगभग 10 करोड़ डॉलर (करीब 955 करोड़ रुपये) की भारी-भरकम बैंक धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कैलिफोर्निया के कोरोना डेल मार निवासी माखीजानी पर वित्तीय गड़बड़ियों के अलावा सेक्स पार्टियां होस्ट करने और लोगों को प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो उन्हें अधिकतम 30 वर्ष तक की कैद हो सकती है।
🏦 धोखाधड़ी की साजिश: शेल कंपनियों का जाल
अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक, माखीजानी ने टाइटल इंश्योरेंस रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया। उन्होंने संपत्तियों पर पहले से मौजूद कर्ज और दावों को छिपाने के लिए कई शेल (फर्जी) कंपनियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ‘कैंटर ग्रुप V LLC’ नामक कंपनी के माध्यम से एक बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट किया था, जिसमें 10 करोड़ डॉलर की राशि रियल एस्टेट लोन के लिए ली गई थी, लेकिन उस धन का दुरुपयोग किया गया।
🤥 बैंक अधिकारियों को किया गुमराह
जांच में खुलासा हुआ कि सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच माखीजानी ने टाइटल इंश्योरेंस पॉलिसियों में छेड़छाड़ कर यह दर्शाया कि उनकी कंपनी का उन संपत्तियों पर प्राथमिक दावा है। उन्होंने अपने कर्मचारी के माध्यम से फर्जी दस्तावेज बैंक को भिजवाए और बैंक अधिकारियों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में भी झूठ बोला।
🔍 जांच का दायरा बढ़ा
अमेरिकी अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि किस प्रकार माखीजानी ने बैंक को गुमराह करते हुए पूरी योजना बनाई। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, यह बैंक को धोखा देकर बड़ी रकम ऐंठने की एक सोची-समझी साजिश थी। फिलहाल, मामले की गहन जांच जारी है और महेंद्र माखीजानी न्यायिक हिरासत में हैं।